Le indagini patrimoniali sono finalizzate ad accertare la situazione patrimoniale di persone o aziende.

Si tratta di azioni essenziali in casi di ipoteche, citazioni, pignoramenti, sequestri.

Per le persone fisiche, le indagini analizzano:

  • dati anagrafici;
  • residenza;
  • eventuale domicilio;
  • eventuali utenze telefoniche pubbliche;
  • interessi imprenditoriali pregressi e attuali;
  • attuale occupazione lavorativa;
  • partecipazioni in imprese;
  • proprietà immobiliari;
  • proprietà veicoli;
  • depositi di risparmio;
  • negozi giuridici;
  • protesti;
  • indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.

Per le persone giuridiche, le indagini vertono su:

  • dati anagrafici e caratteristici;
  • reperibilità;
  • eventuali utenze telefoniche pubbliche;
  • cointeressenze dell’impresa;
  • cointeressenze degli eventuali soci aggredibili;
  • proprietà immobiliari;
  • proprietà veicoli;
  • depositi di risparmio;
  • negozi giuridici;
  • protesti;
  • indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.

Il servizio consiste nella raccolta e nell’analisi incrociata di documenti reperiti nel corso dell’indagine con copertura nazionale.

Alla fine dell’indagine verrà elaborata una relazione con i beni mobili, immobili e finanziari posseduti dal soggetto indagato oltre ai gravami di natura volontaria e pregiudizievole.

Scopri come Tomponzi può tutelare la tua Azienda.

Ogni nostro servizio comincia da una conversazione conoscitiva, compila il form in questa pagina per farti contattare, oppure clicca qui per fissare fin d’ora un appuntamento.

Compila il form per richiedere una consulenza.
Ti ricontatteremo in giornata.





    Accetto la vostra privacy policy, come da nuovo regolamento europeo GDPR in vigore dal 25 Maggio 2018.

    Contatti